Come evitare le truffe con le criptovalute

Oliver Sachgau
November 30, 2021
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3 minuti
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Vivid Invest

È il 1° novembre, poco dopo l’apice dell'hype di Squid Game, e gli investitori stanno letteralmente buttando i loro soldi in una criptovaluta che prende il nome dallo show di successo di Netflix. 

SQUID, una moneta che si vantava di essere una criptovaluta "play-to-earn" – vengono chiamate così quelle criptovalute dove si gioca a un videogioco e si viene ricompensati in crypto – sale lentamente da 15 dollari a oltre 30, mandando in fibrillazione chi aveva scelto di acquistarla. Poi, nel giro di pochi secondi, sale fino a oltre 2.860 dollari per poi crollare a 0 dollari. Gli sviluppatori della moneta, che avevano limitato gli utenti nel ritiro dei loro fondi, vendono le loro criptovalute ad un prezzo elevato per poi cancellare tutti i loro account sui social media e il loro sito web. Un utente, che aveva messo 28.000 dollari, i suoi risparmi di una vita, nella moneta, perde tutto.

Nel mondo delle criptovalute, questo è noto come rugging. La maggior parte di noi lo chiamerebbe in un altro modo: una truffa. Come ovunque sia coinvolto del denaro, le truffe sono comuni nel mondo delle criptovalute. Ma ci sono modi per proteggersi. 


Concentrati su criptovalute che hanno storie consolidate 

Photo by RODNAE Productions from Pexels


Una delle principali attrattive delle criptovalute è trovare una criptovaluta che non sia ancora esplosa di valore e aumentare esponenzialmente il tuo investimento. 

Ecco perché può essere allettante trovare nuove criptovalute appena create. Senza alcuna storia consolidata però, può risultare davvero difficile separare la truffa dal vero affare. 

Cosa vale come criptovaluta consolidata? Ci vuole molto più che semplicemente esistere da molto tempo. Cerca le monete che hanno attraversato alcuni periodi di volatilità. Se una moneta ha già accumulato qualche giro sulle montagne russe, è più probabile che i suoi sviluppatori non stiano cercando di fare quel famoso "pump and dump".

La storia da sola non è garanzia che non verrai truffato, il che ci porta al nostro prossimo punto. 

Controlla la capitalizzazione di mercato 

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Molte truffe di criptovalute si basano sul cosiddetto pump and dump. Questo avviene quando alcuni utenti, a volte gli sviluppatori stessi della criptovalute, cospirano per gonfiare il prezzo. Semplicemente ne comprano una tonnellata e poi si coordinano su quando venderla in modo da ottenere un profitto, mentre tutti gli altri rimangono con una criptovaluta il cui prezzo è appena crollato.

Fare tutto ciò richiede che i truffatori siano in grado di possedere abbastanza della criptovaluta per arrivare a spostarne il prezzo. Con le monete che hanno una capitalizzazione di mercato più alta (sarebbe a dire il valore totale di tutte le monete in circolazione), questo è ovviamente più difficile. La capitalizzazione di mercato della moneta SQUID, per esempio, non può essere verificata, ma è stata autodichiarata intorno ai 295 milioni di dollari. Bitcoin, al contrario, ha una capitalizzazione di mercato oltre il trilione di dollari (quasi 3400 volte di più). Ci vuole molto più potere finanziario rispetto a quello che hanno la maggior parte delle persone per spostare Bitcoin.


Controlla gli sviluppatori

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Con le truffe di criptovalute, il colpevole è spesso qualcuno che ha avuto accesso alla moneta in anticipo. Non è raro che si tratti dello sviluppatore della criptovaluta stessa. Creare la propria criptovaluta è relativamente facile ed estremamente sotto-regolato, il che significa che gli opportunisti spesso creano una moneta per arricchirsi a spese di tutti gli altri.

Ecco perché è importante fare qualche ricerca sullo sviluppatore della criptovaluta in cui si vuole investire. Sono sconosciuti? Sono sostenuti da qualche grande nome? C'è una comunità dietro il progetto con un pubblico considerevole? Tutti questi fattori dovrebbero essere considerati. Più esperienza e presenza ha uno sviluppatore, più è probabile che si dedichi alla moneta per i suoi meriti, e non solo per un rapido profitto. 


Tutti questi consigli servono ad evitarti una truffa, ma alla fine della giornata, anche i migliori di noi possono venire ingannati. Rimanendo fedele alle piattaforme che verificano ampiamente le monete che mettono a disposizione dei propri utenti – il catalogo Vivid, ad esempio, è accuratamente selezionato dai nostri esperti di criptovalute – puoi ottenere un alto livello di sicurezza. In questo modo, l'unica cosa che si frappone tra te e diventare ricco è la tua capacità di investimento, non la malizia di qualcun altro.

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